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岭南股份:第四届董事会第十二次会议决议

时间:2020年03月24日 17:36:49 中财网
原标题:岭南股份:第四届董事会第十二次会议决议公告


证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-033



岭南生态文旅股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会
议通知于2020年3月21日以邮件方式发出,会议于2020年3月24日在公司十楼会议
室以现场及通讯相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全
体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持,公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决
通过了如下议案:

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让子公司股
权暨关联交易的议案》。关联董事尹洪卫先生回避表决。


为优化公司子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称“恒润集
团”)业务及组织架构,恒润集团拟转让子公司上海恒宗影视传媒有限公司75%
的股权和子公司上海恒膺影视策划有限公司90%的股权给上海四次元文化集团有
限公司,分别对应的公允交易价格为762.495万元和553.95万元。


独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《关于转让子公司股权暨关联交
易的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为项目公司担
保的议案》。


为有效推进公司“监利县锦沙湖湿地公园建设项目”的实施,公司拟为项目
公司监利县锦沙湖湿地公园有限公司向银行申请的10年期、不超过1.35亿元的
项目贷款提供连带责任保证担保,担保金额为不超过1.35亿元借款本金及相应
的利息和其他应付费用。本次担保不构成关联交易。根据公司2018年年度股东
大会审议通过的《关于2019年度对外担保额度预计的议案》,本次担保事项在


预计额度范围内,无需提交股东大会审议。上述议案已经出席董事会的三分之二
以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。


独立董事发表了独立意见。《关于为项目公司担保的公告》同日刊登于公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




特此公告。








岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十四日


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