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炼石航空:董事会决议(以通讯方式召开)公告

时间:2020年03月24日 17:36:23 中财网
原标题:炼石航空:董事会决议(以通讯方式召开)公告


证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-015



炼石航空科技股份有限公司

董事会决议(以通讯方式召开)公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议
以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于2020年3月21日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2020年3月
24日12时。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。




二、董事会会议审议情况

批准《关于暂时取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司于2020年3月13 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关
于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》等议案,决定于2020年3月30日
召开2020年第一次临时股东大会,审议公司2020年度非公开发行股票的相关议
案。


鉴于中国证券监督管理委员会2020年3月20日发布《发行监管问答——关
于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,对上市公司
依照《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条引入战略投资者提出了具体要
求,公司需对引入战略投资者的相关程序进行完善,因而决定暂时取消原定于
2020年3月30日召开的2020年第一次临时股东大会,待本次发行股票引入战
略投资者相关事项和程序完善后,立即召开董事会、股东大会审议。


《关于暂时取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。





三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。


特此公告。






炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日




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